EVENTO IN PRESENZA:
Libreria EGEA-Bocconi, viale Bligny 22, Milano
mercoledì 1 ottobre, ore 15:00 -18:30
Programma e Relatori
ore 14.30 – 15:15
Registrazione dei partecipanti e saluti istituzionali
Saluti a cura di Tiziana Ballarini,
Presidente di AssoAML
Introduzione lavori a cura del moderatore, Fabrizio Vedana, Presidente FederFiduciarie e head of legal e compliance di Across
ore 15:15 – 15:45
Keynote speaker
Manuela Atripaldi Banca d’Italia sede di Milano
ore 15:45 – 16:30
Adempimenti antiriciclaggio a carico del notaio e della banca
Edoardo Rinaldi, notaio in Milano
Vincenzo Scuderi, Responsabile Antiriciclaggio Deutsche Bank (slide Scuderi)
ore 16:30 – 17:45
Adempimenti antiriciclaggio a carico del trustee
Sabrina Numa, Socio fondatore e Amministratore delegato Argos Trustees
Giovanni Marafante, Consigliere Delegato Aletti Fiduciaria (Gruppo Banco BPM)
Raffaella Sarro, Socio fondatore e AD LaTrustCompany
Modera: Carla Giuliani, socio Atrigna&Partners, responsabile commissione antiriciclaggio Il-Trust-in-Italia
ore 17:45 – 18:15
Il Registro dei titolari effettivi e dei trust alla luce della normativa, delle sentenze e degli ultimi orientamenti di prassi. Obblighi e sanzioni
Igor Valas, avvocato e presidente del Consiglio Direttivo di UN.A.FI
Valerio Vallefuoco, avvocato e vice Presidente AssoAML (slide Vallefuoco)
articolo Citywire articolo Italia Oggi articolo norme e tributi
